Fronteo en redes sociales permitió a autoridades dar con implicados en red Discovery
SANTIAGO.- El “fronteo” de grandes sumas de dinero y prendas de vestir en redes sociales fue lo que permitió que las autoridades descubrieran el modus operandi de la red Discovery que desfalcó con la suma de más de 100 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses a través de estafas electrónicas.
En su expediente de 298 páginas, el Ministerio Público reseña que fue a través de las publicaciones que hacía el imputado Miguel Balbuena (a) Miguel Ortiz y/o La Válvula en su cuenta de Facebook que pudo identificar a los otros 37 implicados en el caso de ciberdelincuencia.
“El imputado utiliza las redes para promover a la organización la cual se denomina “La Directiva” para reclutar personas que los utiliza para la comisión del delito en provecho de la organización y también promueve fotos, videos y audios en los que él y otros ciberdelincuentes exhiben grandes cantidades de dineros producto de las extorsiones y estafas cometidas por la citada estructura criminal”, cita el expediente.
Según el órgano persecutor, “La Válvula” tiene dos cuentas con sus diferentes nombres en la red social. Tras recibir la alerta y la solicitud de cooperación de los Estados Unidos el 13 de julio de 2020, la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi), le dio seguimiento al perfil del imputado en la citada red hasta rendir un informe el pasado 21 de diciembre.
Detalló que el imputado realizaba transmisiones en vivo y utilizaba las siguientes expresiones: “estamos metidos en la capital, en una de las habitaciones mías”, “llegó el tipo”, “yo le pago mi cuarto a este individuo para que haga su trabajo…” “pídeme la canción que ustedes quieran en la directiva”, “saluditos en Nueva Jersey”, “Yo soy la directiva, la máxima”, “el papá de esta vaina”.
FUENTE AGENDA 56
